English
FrançaisDirectiecomité
Het directiecomité beantwoordt aan de definitie van artikel 524bis van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. De term “directiecomité” in dit verslag beantwoordt aan deze definitie.
Samenstelling
Het directiecomité is samengesteld uit ten minste vier leden. Het directiecomité wordt voorgezeten door een voorzitter, benoemd door de Raad van bestuur. De leden van het directiecomité worden door de Raad van bestuur benoemd op aanbeveling van het Benoemings- en Bezoldigingscomité. Het directiecomité in zijn geheel of ieder lid afzonderlijk kan te allen tijde door de Raad van bestuur ontslagen worden.
 |
Thomas Leysen, 47 Thomas Leysen werd gedelegeerd bestuurder van Umicore in 2000, na verschillende posten te hebben bekleed bij Umicore en haar dochterondernemingen. Hij is ook voorzitter van Corelio, een Belgische mediagroep. Hij is lid van de raad van bestuur van het onderzoekscentrum voor micro-elektronica IMEC, lid van de Raad van toezicht van Bank Metzler, Duitsland alsook lid van de raad van bestuur van Compagnie Maritime Belge (CMB). Hij is voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). |
 |
Martine Verluyten, 56 Martine Verluyten vervoegde Umicore in 2006. Daarvoor was ze Chief Financial Officer bij Mobistar, de tweede grootste mobiele telefoonoperator in België. Daaraan voorafgaand bekleedde ze een aantal internationale posities bij het in speciale plastiekproducten gespecialiseerde bedrijf Raychem, zowel in België als in de Verenigde Staten. Ze startte haar carrière als bedrijfsrevisor bij KPMG. |
 |
Alain Godefroid, 60 Alain Godefroid haalde een diploma van doctor in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel (ULB) en een diploma in vergelijkende rechtswetenschap aan de University of Texas, in Austin. Hij werkte eerst als jurist in de Verenigde Staten en in Europa vooraleer Umicore in 1978 als juridisch adviseur te vervoegen. Hij neemt zijn huidige functie waar sinds 1992. Hij is tevens Compliance Officer bij Umicore. |
 |
Marc Grynberg, 42 Marc Grynberg studeerde af als Handelsingenieur aan de SolvayHandelsschool van de Vrije Universiteit Brussel (ULB). Hij bekleedde verscheidene directieposten op het vlak van fi nanciën bij DuPont de Nemours in Brussel en Genève, vooraleer hij in 1996 Umicore vervoegde in de hoedanigheid van beheerscontroleur voor de Groep. Hij bekleedde de functie van Chief Financial Officer bij Umicore in de periode 2000-2006. In 2006 werd hij aangesteld aan het hoofd van de business unit Automotive Catalysts. |
 |
Martin Hess, 55 Martin Hess trad in dienst bij Degussa in 1972 als stagiair in de handelsdienst. Hij bekleedde diverse posten in verschillende business units en bouwde een ruime internationale ervaring op in Afrika en Azië tijdens zijn verblijf van 18 jaar in het buitenland. Tussen eind 1999 en 2006 had hij de leiding over de business unit Automotive Catalysts. Daarna beheerde hij de business groep Speciale Zinkproducten tijdens de overgangsperiode voor de overheveling van de zinkraffinage-activiteit naar Nyrstar. Hij vervoegde het directiecomité van Umicore in 2003. |
 |
Hugo Morel, 57 Hugo Morel haalde een diploma van burgerlijk ingenieur metaalkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven. In 1974 vervoegde bij Umicore waar hij in de loop der jaren diverse posten bekleedde in de productie, de commerciële departementen, de strategie en de algemene directie van diverse eenheden. Hij neemt zijn huidige functie waar sinds 2002. |
 |
Pascal Reymondet, 48 Pascal Reymondet bezit een Master of Science diploma van de Stanford University en een ingenieursdiploma van de Ecole Centrale te Parijs. Hij oefende verschillende technische en management-functies uit binnen de Degussa groep inclusief het management van de autokatalysatorenfabrieken in Port Elizabeth en Burlington. Hij vervoegde het directiecomité van Umicore in 2003 als hoofd van de Precious Metals Products-activiteit. In september 2007 werd hij aangesteld als hoofd van Speciale Zinkproducten. |
 |
Marc Van Sande, 55 Marc Van Sande haalde een diploma van doctor in de fysica aan de Universitaire Instelling Antwerpen, evenals een MBA. In 1980 vervoegde hij MHO, één van de bedrijven waaruit de huidige Umicore is ontstaan, en bekleedde er diverse posten in de research-, marketing- en productiediensten. In 1993 werd hij Vice-President van de business unit Electro-Optic Materials: in 1999 werd hij benoemd tot Executive Vice-President. Hij nam de nieuw opgerichte functie van Chief Technology Officer op in 2005. |
Vergoeding
Voor het jaar 2007 werd aan de leden van het directiecomité en de gedelegeerd bestuurder een gezamenlijk brutobedrag toegekend van € 4 864 868. Van dit bedrag betrof
€ 2 267 872 variabele vergoedingen voor de prestaties van 2007. Een deel van deze variabele vergoedingen, namelijk € 936796, zal uitgekeerd worden als Umicore-aandelen; de leden van het directiecomité hebben zich geëngageerd om deze aandelen minstens twee jaar bij te houden. De voordelen voor de leden van het directiecomité omvatten een extralegaal pensioenplan, waarvan de kosten € 1 335 296 bedroegen.
De verloning van de gedelegeerd bestuurder bestond uit een vast gedeelte van € 500 000, een variabel gedeelte van € 473 616 en andere voordelen ten bedrage van € 123 592. Het totale variabel gedeelte werd uitgekeerd als Umicore-aandelen; de gedelegeerd bestuurder heeft zich geëngageerd om deze aandelen minstens twee jaar te behouden.
Voor de overige leden van het directiecomité kan de variabele verloning schommelen tussen 0 en 64% van de vaste verloning. In het geval van de gedelegeerd bestuurder kan dit oplopen tot 100% van de vaste verloning. De variabele verloning bevat een component met betrekking tot de individuele prestatie (inclusief het naleven van de waarden van de Groep), een component verbonden aan de EBIT-doelstelling (hoger dan de kapitaalkost) van de eenheden waarover de leden van het directiecomité direct invloed hebben, en tenslotte een component gelinkt aan het algemeen rendement op aangewend kapitaal van de Groep. Daarbovenop kregen de leden van het directiecomité elk 2 500 aandelen (500 voor splitsing aandeel). Deze maken deel uit van de variabele vergoeding waarnaar in de vorige paragraaf werd verwezen.
In 2007 werden 300 000 aandelenopties (60 000 voor splitsing) toegekend aan de leden van het directiecomité als onderdeel van het variabel vergoedingspakket, tegen een uitoefeningsprijs van € 26,546 (€ 132,73 voor splitsing). De gedelegeerd bestuurder ontving 125 000 opties (25 000 voor splitsing) en de overige leden van het directiecomité ontvingen elk 25 000 opties (5 000 voor splitsing).
Eind 2007 stonden er in totaal 1 062 125 door de onderneming toegekende aandelenopties uit, in naam van de leden van het directiecomité, met uitoefeningsprijzen tussen € 4,736 (€ 23,68 voor splitsing) en € 26,546 (€ 132,73 voor splitsing). In 2007 werden 310 000 opties (62 000 voor splitsing), toegekend door de onderneming, uitgeoefend door leden van het directiecomité. Per 31 december 2007 hadden de leden van het directiecomité samen 1 072 000 aandelen in hun bezit.
Indien de werkzaamheden van een lid van het Directiecomité binnen de 12 maanden volgende op een wijziging van controle van de Vennootschap worden beëindigd, zou dat lid een totale vergoeding ontvangen gelijkwaardig aan een basissalaris overeenkomstig een periode van 36 maanden.